Dous detidos en Galicia e rexistrada unha nave en Silleda pola fraude de 11 millóns na venda de gasóleo modificado

A trama destapada "empezaba a implantarse en Galicia" cando se levou a cabo a operación

Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13/05/2020 | Actualizada ás 16:02

Comparte esta noticia

A operación da Axencia Tributaria que destapou unha fraude de 11 millóns na venda de gasóleo modificado para evitar controis fiscais saldouse en Galicia coa detención de dúas persoas e o rexistro dunha nave en Silleda.

Así o informaron a Europa Press fontes próximas á investigación, que detallaron que os detidos na Comunidade neste operativo, que se saldou con 43 arrestos, non ingresaron en prisión.

Ademais, as mesmas fontes concretaron que a nave rexistrada no municipio pontevedrés de Silleda "continúa a disposición xudicial con todos os depósitos de combustible".

A trama destapada "empezaba a implantarse en Galicia" cando se levou a cabo a operación, subliñaron as mesmas fontes, que sinalaron que "mandaran xa un comisionista a Galicia desde Valencia e recibiran camións e distribuíran produto" na Comunidade galega.

OPERACIÓN

A Axencia Tributaria completou unha extensa investigación desenvolvida durante máis dun ano que permitiu desarticular unha complexa organización de fraude no sector dos hidrocarburos, dirixida desde Alacante e que operaba en oito comunidades autónomas, que adquiría en diversos países da Unión Europea gasóleo de automoción modificado lixeiramente na súa composición para evitar os controis fiscais comunitarios e que podería defraudar uns 11 millóns de euros, segundo informou o Ministerio de Facenda nunha nota.

A investigación esténdese a máis de 100 persoas físicas de diversos países (España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Romanía, Lituania e Armenia), así como a 90 persoas xurídicas españolas e doutros estados membros da UE (Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemaña, Dinamarca, Malta e Lituania).

43 DETIDOS E FRAUDE DE POLO MENOS 11 MILLÓNS

Como consecuencia resultaron detidas 43 persoas, ordenándose o ingreso en prisión de 10 delas, e incautáronse preto de 300.000 euros en efectivo, ademais de inmobles, máis dun centenar de contas bancarias, vehículos de alta gama e obxectos de luxo.

Na actualidade continúan os traballos tendentes a ultimar a instrución e a cuantificación definitiva da fraude tributaria labor, que os investigadores sitúan nun mínimo próximo aos 11 millóns de euros.

A Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas da Axencia Tributaria (ONII) iniciou a operación, denominada 'Copérnico', no ano 2018, baixo a dirección do Xulgado de Instrución número 2 de Orihuela (Alacante), aínda que o caso trasládase á Audiencia Nacional, que continúa a instrución na actualidade, participando tamén a Fiscalía Anticorrupción.

OPERABA EN OITO CCAA

A organización estaba especialmente implantada na provincia de Alacante, na que se atopaba a súa dirección, aínda que a súa acción estendíase a oito comunidades: Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castela A Mancha e Navarra.

Para desenvolver a súa actividade de fraude organizada no sector dos hidrocarburos, adquiría noutros estados membros da UE produtos de características practicamente idénticas ao gasóleo de automoción, pero deseñados especialmente para poder circular con destino a España á marxe dos procedementos de control fiscal comunitarios, de maneira que se recibían en España de forma opaca.

Unha vez o produto se atopaba xa en España, a trama distribuía o gasóleo a estacións de servizo 'low cost' sen pagar o Imposto Especial de Hidrocarburos. A elusión do imposto permitíalles adquirir unha posición moi vantaxosa no mercado ao poder ofrecer prezos moi competitivos. En paralelo, a organización facía seu o IVE repercutido e cobrado dos clientes, en lugar de ingresalo á Facenda Pública.

Para iso, a organización dispuña de toda unha rede de empresas e colaboradores que atendían as distintas necesidades do negocio, como empresas facturadoras do produto e receptoras do diñeiro noutros Estados membros, sociedades instrumentais para emitir as facturas e cobrar dos clientes finais, empresas de transporte nacional e internacional, instalacións de descarga, aprovisionamento de aditivos e aromatizantes, así como toda unha rede de comerciais, contando tamén con varios homes de palla para a ocultación dos verdadeiros responsables da actividade.

Garda Civil
Garda Civil | Fonte: Ministerio do Interior

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta