A denuncia dun veciño de Sada permite desmantelar unha rede de 29 estafadores da compra en liña

Utilizaban o método 'estafa nixeriana', logrando a confianza do vendedor para que este lles enviase o produto que tiña en venda.

Por E.P. | MADRID | 28/07/2020 | Actualizada ás 10:57

Comparte esta noticia

A Garda Civil desmantelou unha rede de estafadores da compravenda en liña con 29 detidos acusados de ser os autores dun delito continuado de estafa, outro de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. A rede utilizaba 'mulas' repartidas por toda a xeografía española e logo investía as ganancias en Nixeria.

Os falsos compradores utilizaban o coñecido método da 'estafa nixeriana', polo que lograban a confianza do vendedor para que este lles enviase o produto que tiña en venda. Para iso remitíanlle xustificantes falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas, con aspecto moi similar ás reais.

Para non levantar sospeitas, tamén facían chegar falsos documentos de identificación ao comprador, e sempre aceptaban o prezo do produtor sen negociar.

Esta organización delituosa desmantelada na operación 'Imopail' contaba cunha rede de "mulas" informáticas distribuídas por todo o territorio nacional. De feito, aínda que a operación estivo dirixida desde as Comandancias de Biscaia e A Coruña, a investigación necesitou a colaboración dos equipos de dez provincias máis.

En concreto, as detencións tiveron lugar nas provincias da Coruña, Biscaia, Salamanca, Barcelona, Almería, Illas Baleares, Asturias, Burgos, Badaxoz, Cidade Real, Madrid e Cádiz.

En outubro de 2018 iniciouse a investigación tras unha denuncia presentada por un veciño de Sada (A Coruña), na que o denunciante manifestou que se apoderaron ilicitamente dun teléfono móbil que tiña á venda por internet.

Con esta primeira detención do autor, os investigadores puideron identificar a todos os membros do nivel máis baixo da estrutura, as "mulas" informáticas que se organizan en pequenos clans familiares ou de amigos.

Eles son os destinatarios que reciben a mercadoría dos vendedores e que, en canto a teñen no seu poder, revenden en tendas físicas de compravenda de segunda man.

O beneficio obtido debían repartilo co seu contacto do chanzo superior, enviándolle a parte deste por empresas de servizos financeiros. A Garda Civil identificou a 18 destas "mulas" económicas, e que residían na cidade de Ibadán (Nixeria).

Un garda civil enla operación na que se desmantelou unha rede dedicada á estafa nixeriana de venda en liña. GARDA CIVIL
Un garda civil enla operación na que se desmantelou unha rede dedicada á estafa nixeriana de venda en liña. GARDA CIVIL | Fonte: Europa Press

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta