Destapan unha fraude á Seguridade Social de máis de 15 millóns en varias provincias, entre elas Lugo
Os investigados resultaron ser principalmente os responsables das sociedades, pero tamén os seus homes de palla, algúns deles traballadores que figuraban en conivencia ou familiares dos primeiros.
Por E.P. | TOLEDO | 10/04/2018 | Actualizada ás 10:51
Os axentes da Policía Nacional, nun operativo conxunto coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social, destaparon unha fraude de 15.779.320 euros cometido por varias mercantís investigadas nas provincias de Toledo, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, As Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla e Valencia.
Os axentes revisaron e analizaron 32 expedientes que afectan a diferentes empresas e como consecuencia foron investigadas 43 persoas como presuntas responsables de delitos contra a Seguridade Social, fraude de prestacións, falsidades documentais, frustración á execución, estafa, branqueo de capitais e malversación.
As investigacións comezaron a finais do ano 2016 cando foron remitidos distintos escritos de denuncia por parte da Tesouraría Xeral da Seguridade Social á Sección de Investigación da Seguridade Social da Policía Nacional, xunto coa diversa documentación solicitada por esta unidade policial.
Segundo informou a Policía Nacional nunha nota de prensa, os investigados resultaron ser principalmente os responsables das mercantís, pero tamén os seus homes de palla, algúns deles traballadores que figuraban en conivencia ou familiares dos primeiros.
En todos os casos os axentes realizaron un informe patrimonial das persoas implicadas co fin de que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social poida solicitar o embargo daqueles bens que considere oportuno, ou que o xulgado que entenda de cada unha das causas poida utilizalos co fin de cubrir as responsabilidades.
EMPRESARIO DEPOSITARIO
Entre os arrestados hai un empresario que foi nomeado depositario dos bens embargados polas débedas que mantiña coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social, que na actualidade superaban os 120.000 euros e que estaban depositados no establecemento hostaleiro da súa propiedade.Cando se requiriu ao empresario a posta a disposición dos bens embargados, incumpriu as súas obrigacións como depositario obviando o requirimento.
Ademais, para evitar as responsabilidades penais decidiu efectuar até tres denuncias ante a Policía nas que narraba unha serie de furtos e roubos no seu establecemento, e que coincidían coas datas das notificacións e de todos os bens que xa figuraban embargados por ese mesmo organismo.
