Unha banda de estafadores desarticulada en Oleiros

A área de Prevención do Posto Principal da Guardia Civil de Cambre (A Coruña) detivo a dous individuos, un home e unha muller, que se dedicaban como medio de vida a estafar a particulares, entidades de crédito, establecementos comerciais e establecementos hostaleiros. Pertencían a unha banda que operaba en territorio nacional e que foi desarticulada após unha denuncia en Oleiros.

Segundo informou o Instituto Armado, no marco da denominada 'Operación Capelán', o home e a muller foron detidos por mor da denuncia dunha cidadá anónima a cal lles alugou un apartamento turístico na localidade de Santa Cristina, no municipio coruñés de Oleiros. A afectada, ante o furto dun televisor e os danos provocados no inmoble polas devanditas persoas, puxo en coñecemento de axentes do Posto de Cambre a suposta identidade dos inquilinos, pero os gardas comprobaron que as identidades facilitadas eran falsas.

Seguidamente, unha vez que os inquilinos abandonaron o citado establecemento hostaleiro, estableceuse un dispositivo de procura pola localidade de Santa Cristina, polo que se logrou interceptar minutos máis tarde a estas persoas escondidas no interior dunha cafetaría. Após ser requiridos pola Guardia Civil para que mostrasen a súa identificación, facilitaron novamente unha identidade falsa.

Por tales motivos, os axentes sospeitaron puidésense dedicar "de maneira xeneralizada á comisión de máis feitos delituosos utilizando a identidade de terceiras persoas", relataron as mesmas fontes, que sinalaron que os axentes procederon á detención por usurpación de identidade, así como por furto e danos, ambos os labores no interior do establecemento hostaleiro. Foron trasladados a dependencias oficiais para a súa plena identificación, os cales, "após un intenso labor de información por parte da Garda Civil", aseguraron as mesmas fontes, lógraselles identificar "sen ningún xénero de dúbidas como S.C.B. e M.V.S.".

ORGANIZACIÓN

Ambos os individuos, segundo os investigadores, supostamente lideraban "unha organización delituosa dedicada a cometer estafas contra persoas particulares a través de documentos nacionais de identidade falsificados" e á "fabricación dunha vida paralela ao redor de cada identidade usurpada", destaca a Benemérita, a través de contratos de traballo, nóminas falsificadas, adxudicacións de novas direccións de correo electrónico, así como datos de contacto creados ao efecto para o devandito perfil (correos electrónicos, terminais de telefonía móbil, un domicilio falso, etc).

O Instituto Armado destaca que o xefe da organización, S.C.B., contaba con numerosos antecedentes penais por delitos contra o patrimonio e atopábase fuxido da Xustiza desde 2016, fundamentalmente pola comisión de estafas por todo o territorio nacional con requisitorias de procura, detención e personación en vigor. Así mesmo, estaban en fase de investigación "numeroso feitos delituosos presuntamente cometidos polos detidos e relacionados con este ilícito penal cometidos por todo o territorio nacional, ademais de determinar a autoridade xudicial o seu inmediato ingreso en prisión", resaltan as mesmas fontes.

DOCUMENTOS INTERVIDOS

No momento da detención foron intervidos numerosos documentos de identidade de diferentes persoas, varios equipos informáticos, memorias USB, un impresora láser, numerosa documentación entre a que se atopaban cartóns de crédito e débito expedidas por entidades bancarias a nome doutras identidades, numerosos terminais de telefonía móbil, multitude de cartóns de telefonía SIM, así como unha cantidade importante de diferentes tipos de sustancias psicotrópicas. Os detidos foron investigados tamén por un posible delito contra a saúde pública por tráfico de drogas.

Entre toda a documentación intervida, a Guardia Civil destaca "multitude de facturas a nome de terceiras persoas", a cal se clasificaba en arquivos en función do tipo de documentación, así como anotacións manuscritas nas que se vinculaba cada un dos créditos adquiridos por cada perfil falso á identidade correspondente do mesmo xeito que unha "gran cantidade de nóminas falsificadas expedidas por empresas ficticias".

Os axentes comprobaron o amplo labor de explotación que estes realizaban de cada unha das falsas identidades co fin de adquirir diñeiro en efectivo a través de préstamos bancarios e "poder realizar todo tipo de compras online, ou a través de cartóns de crédito expedidas por grandes establecementos de venda de tecnoloxía". Ademais, realizaban "sempre compras de produtos tecnolóxicos de gama alta, para o que se servían dun minucioso traballo administrativo para levar a cabo un control exhaustivo da actividade económica xerada coa elaboración de enganos individualizados".

Os detidos atopábanse asentados nos últimos meses na provincia da Coruña e conseguían datos das vítimas a través do seu DNI, "na súa maioría subtraídos previsiblemente por persoas da súa contorna delictual e a través dunha extensa enxeñaría social", aseguran as mesmas fontes.

MODUS OPERANDI

O modus operandi que usaban consistía en obter de maneira fraudulenta documentación persoal dunha persona, "á que se lle asociaba unha vida ficticia perfectamente crible, creábaselle un traballo falso cunha falsa remuneración, e así até crear un verdadeiro armazón de identidades", concreta o Instituto Armado, á que as entidades bancarias, así como grandes establecementos comerciais outorgaban todo tipo microcréditos ao consumo de até 3.000 euros para a adquisición de produtos tecnolóxicos de alta gama que posteriormente venderían en portais online de segunda man deixando o único rastro.

Os detidos vivían de maneira itinerante para non levantar sospeitas, aloxándose sempre en apartamentos turísticos cunha identidade ficticia e non pagaban o aluguer e esnaquizaban osapartamentos nos que quedaban. No momento da detención atopábanse con outras dúas persoas ás cales utilizaban para realizar portes a cambio de pagos en especie --fundamentalmente produtos tecnolóxicos--, dos cales un deles foi detido e posto en liberdade polos axentes.

Os detidos foron postos a disposición xudicial após o que a autoridade xudicial decretou o seu ingreso en prisión. O proceso atópase en fase de instrución, polo que se continua coas investigacións co fin de esclarecer "todos os posibles feitos delituosos labores polos devanditos individuos", conclúen as mesmas fontes.