Multa a Caixanova por non loitar e ocultar o blanqueo de capitais

A noticia saltou a primeira hora da mañá pero a esta hora as webs de case todos os grandes medios galegos gardan silencio. O Tribunal Supremo acaba de confirmar unha gran multa a Caixanova por violar as leis que prevén o lavado de cartos. Sentencia no interior.

Por Galicia Confidencial | Vigo | 17/08/2010

  • versión para imprimir

Caixanova terá que abonar 600.000 euros, uns cen millóns das antigas pesetas. En concreto, a entidade viguesa non lle comunicou ao Estado operacións sospeitosas de blanqueo de capital (250.000€), non identificou aos clientes desas operacións e guardar os seus documentos (75.000), non marcou normas internas contra o blanqueo de capitais (150.000) e non formou aos seus traballadores contra este delito (125.000).

Caixanova cometera esta faltas antes de 2005, cando comezou o proceso sancionador que culmina agora. A sentencia do Tribunal Supremo confirma a sanción imposta polo Ministerio de Hacienda e logo ratificada na Audiencia Nacional.

Pontevedra e o narcotráfico

A continúa vaga detencións de capos do narcotráfico na provincia de Pontevedra nesa época apunta a que estes delincuentes poderían ter aproveitado a falta de rigor de Caixanova para lavar o diñeiro, probablemente no sector do ladrillo nas zonas costeiras galegas.

O supremo confirma unha sentencia da Audiencia Nacional de hai tres anos. Todas as infraccións son de carácter grave. Polo de agora a entidade que dirixe Xulio Fernández Gayoso non fixo ningún comunicado público. 

¿Gustouche esta nova?
Colabora para que sexan moitas mais enviando un SMS coa palabra GC ao 25511



Comenta

Se tes problemas ou suxerencias escribe a webmaster@galiciaconfidencial.com indicando: sistema operativo, navegador (e versións). Agradecemos a túa colaboración.

¿Que caracteres alfanuméricos hai na imaxe? descarta espazos e signos

Exemplo: para C*8 Km@ introducir c8km.

captcha

¡Non entendo o texto!: cambiar imaxe






¿Que caracteres alfanuméricos hai na imaxe? descarta espazos e signos

Exemplo: para C*8 Km@ introducir c8km.

captcha

¡Non entendo o texto!: cambiar imaxe


Comentarios

15 comentarios
9

D.Rabinovich

Cuando hay una fiesta acuden a ella los VIP´´s de estas CAJAS, Mendez, Gayoso etc,etc...pero cuando el T.Supremo les mete una multa por NARCOTRAFICO (digamos que en la fase de blanqueo). ¿Donde estan estos elementos?. Cualquiera sabe que el capitan del barco es capitan aunque este durmiendo la siesta y es el maximo responsable,por lo tanto deberian rodar cabezas tanto por el delito como por la sucia imagen que genera esta noticia.

1 resposta
1

Por Lenteja: Podiamos hacer con los VIP´´s como con "TOXI VICENTI",un homenaje para que no se deprima el gozoso Gayoso.


8

Pepe de Mera

En Caja Pontevedra eso no pasaría...era una entidad con gestores y no con chupopteros seniles y de baja cualificación

1 resposta
1

Por Gamela: chamar 'gestores' a alguén que move un papel dunha mesa para outra... paréceme moito título para catro enchufados! Caja Pontevedra (?) un chiringuito para amigos (?)


7

Gamela

Interesante o apunte do contertulio Pardo de Cela sobre as implicacións do BBVA no tema do blanqueo de cartos do narcotráfico durante anos nas costas galegas (dende Noia a Ribeira todo eran cartiños frescos!) Pero calquera que coñeza o funcionamento das 'entidades bancarias' á hora de INGRESAR CARTOS poderá case 'desculpar' a CaixaNova. O que facía era o mesmo que facían TÓDOLOS DEMÁIS! ¿Por qué non investigan ao Santander? ¿Emilio Botín finnancia as campañas do PSOE e condona débedas multimillonarias para NON APARECER NA FOTO ? Repito, CaixaNova seguro que fixo o mesmo que fixeron TODOS pero non tiña padriños e agora tócalle pagar 600.000 €uros de nada! ¿Sabedes as patelas de cartos que entran nas oficiñas das rías galegas sen papel algún? Bueno eso era antes... antes de que a trama do narcotrafico se fixera con "poder político" pero esa é xa OUTRA HISTORIA!


6

buenburen

por favor, fixadevos na data da sentencia, de abril, esta nova xa saíu (ver o enlace da Voz). Será que no verán non hai noticias... http://www.lavozdegalicia.com/diner...

3 respostas
1

Por machear: na sección de "dinero", jajajajaja por pouco agáchanna na sección de necrolóxicas.

2

Por machear: por certo, só foi publicada na edición impresa, non na dixital...

3

Por xiabre: foi publicada na edición dixital pero ¿cómo?, a cousa é como é: http://montexiabre.wordpress.com/20...


5

xiabre

vencellano no meu blog... graciñas


4

Alfredo

No Faro calan...será polo banner de Caixanova na portada.


3

Pardo de Cela

Esixir responsabilidades á dirección da caixa, é o que hai que facer. Con todo para saber que bancos colaboraron no pasado cos narcos (BBVA por exemplo), ler o libro de Felipe Suárez, onde as caixas galegas, daquela catro, non aparecen.

1 resposta
1

Por namorar: e foron sancionados incluidos algúns directores de sucursais...


2

Xandokas

... a culpa é da UPG!!! (jejejeje....) Chorizos!!!!!


1

Galeguista

Outra proba máis de que hai que privatizar as caixas canto antes. Se o señor Gayoso fose responsábel cos seus cartos non tería permitido esto. Feijóo ten unha baza na man máis para botalo xa.


Galicia Confidencial 2011 | Contacto | RSS | Legal | O Proxecto | Sustentabilidade | Preguntas | Achegas | Publicidade | Autopromo | BLOG | Co apoio técnico de dinahosting

CC