Dous detidos na Coruña como parte dunha organización criminal que estafou máis de 800.000 euros

A Policía Nacional detivo dúas persoas na Coruña e a outra en Italia como presuntos integrantes dunha organización criminal que estafou máis de 800.000 euros a distintas vítimas a través da falsificación de cheques bancarios para a compra de inmobles de luxo.

Os detidos, acusados de pertenza a grupo criminal, falsificación de documentos e estafa, obtiñan os datos das vítimas a través de correos electrónicos e contactos en anuncios falsificados en Internet, entre outros lugares.

Durante o rexistro do domicilio dun dos investigados, en Valladolid, os axentes interviñeron 25 cartóns de crédito a nome de diferentes persoas, así como anotacións de números de cartón, nomes, datas de caducidade e códigos de verificación.

As primeiras pescudas arrincaron cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dun grupo organizado de cidadáns de nacionalidade italiana, con sede en Milán, que supostamente se dedicaba á comisión de estafas mediante contactos por Internet en España.

O seu modus operandi consistía en contactar, a través de portais de compravenda de inmobles en Internet, con persoas que tiñan á venda leiras de luxo ou promocións de vivendas. Unha vez escollida a vítima, interesábanse pola compra dunha destas propiedades, finxindo ser intermediarios de potenciais clientes.

Durante un tempo, mantiñan varias reunións coa vítima e, tras chegar a un acordo sobre o prezo de venda e a comisión que levarían por porlle en contacto co cliente, emprazábanse a un novo encontro nunha notaría xunto co suposto comprador.

O obxectivo era formalizar un precontrato de compra, deixando en depósito un cheque por valor de 100.000 euros pola comisión en caso dematerializarse, finalmente, a transacción inmobiliaria.

Coa copia dos documentos xa asinados e a fotocopia do cheque depositado, os agora arrestados realizaban falsificacións íntegras do cheque, mentres un terceiro membro do grupo acudía a diferentes sucursais bancarias, utilizando documentación falsa, para facer efectivo o cobro. No momento en que se facían co diñeiro, contactaban coa vítima para disolver o acordo.

AMPLO HISTORIAL DELITUOSO

A investigación culminou coa detención de dous homes de nacionalidade italiana na Coruña e o arresto dunha terceira persoa en Italia, á que lle consta unha Orde Europea de Detención e Entrega. Todos eles contan cun amplo historial delituoso —tanto en Italia como en España—, así como con reclamacións xudiciais pendentes por feitos similares aos investigados.

Os axentes estiman que a cantidade total defraudada por parte deste grupo criminal ascende a 805.000 euros. Ademais, a rápida actuación policial evitou a consumación de novas estafas por valor doutros 758.000 euros.