Oito persoas detidas na provincia da Coruña por estafas bancarias mediante o duplicado de cartóns SIM

O grupo usaba, para estafar aos seus clientes, o método 'SIM Swapping', que consiste en obter as claves de acceso á banca en liña das vítimas a través de técnicas como o phishing, malware ou pharming.

Por E.P. | A CORUÑA | 20/08/2021 | Actualizada ás 11:13

Comparte esta noticia

A Garda Civil detivo a oito persoas na provincia da Coruña, que formaban parte un grupo criminal vinculado cunha organización internacional dedicada ás estafas bancarias utilizando a metodoloxía coñecida como 'SIM Swapping'.

Segundo informa a Benemérita, o equipo de Estafas Telemáticas da Coruña e Carballo iniciou as investigacións en febreiro do ano pasado por mor dunha serie de estafas utilizando como método o duplicado de cartóns SIM dos prexudicados.

O grupo usaba, para estafar aos seus clientes, o método 'SIM Swapping', que consiste en obter as claves de acceso á banca en liña das vítimas a través de técnicas como o phishing, malware ou pharming.

Unha vez obtidas, duplicaban o cartón telefónico da vítima para recibir os códigos de verificación das transferencias a realizar, perdendo desta forma o control total da súa liña telefónica e das súas contas bancarias.

TRANSFERENCIAS FRAUDULENTAS

A partir dese momento comezaban a realizar transferencias fraudulentas desde a conta da vítima a contas de terceiras persoas das que se servían para canalizar o diñeiro. Nesta ocasión, ademais, solicitaban préstamos á entidade bancaria co fin de obter un maior beneficio económico.

Durante as investigacións a Garda Civil pescudou que, unha vez que tiñan ese duplicado, os criminais conseguían acceder ás contas bancarias das vítimas e realizaban transferencias de diñeiro sen o seu consentimento.

A operación 'Albor' da Garda Civil finalizou coa detención de oito persoas nas localidades coruñesas da Coruña, Arteixo, Ferrol, Miño, Carballo, Camariñas e Malpica. Un dos detidos, natural de Camariñas, realizaba as funcións de xefe de grupo.

En concreto, captaba tanto ás persoas que realizaban os duplicados dos cartóns SIM das vítimas, como a quen exercían a función de 'mulero', recibían o diñeiro defraudado en contas bancarias, facíano efectivo en caixeiros automáticos ou directamente en caixa para, posteriormente, remitilo ao contacto da organización cobrando unha pequena cantidade de diñeiro por iso.

VINCULACIÓNS

Como consecuencia das investigacións, a Garda Civil vinculou este grupo con outros nas provincias de Badaxoz, Madrid, Málaga e Valencia, dependentes todos eles dunha organización criminal de ámbito internacional con sede en Brasil.

A Garda Civil puido esclarecer múltiples denuncias de estafa presentadas en Badaxoz, Valladolid e Toledo por un valor de 49.500 euros. A maioría dos detidos contan con antecedentes policiais por feitos similares. Así, os participantes de maior implicación xa foron detidos anteriormente por unha operación coa mesma forma de operar.

Operación da Garda Civil contra estafa telmática.. GARDA CIVIL
Operación da Garda Civil contra estafa telmática.. GARDA CIVIL | Fonte: Europa Press

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta