A muller e dous fillos do ex presidente de Pescanova declaran o luns por presunto delito de branqueo en Andorra
A muller e dúas dos fillos de Manuel Fernández de Sousa, ex presidente de Pescanova, acudirán a declarar á primeira hora da mañá deste luns á Audiencia Nacional por un presunto delito de branqueo ou alzamento de bens en Andorra.
Por E.P. | MADRID | 26/06/2017 | Actualizada ás 09:19
En concreto, o Ministerio Fiscal identificou eventuais activos que puidesen estar situados en Andorra polos imputados Manuel Fernández de Sousa-Faro, a súa muller e os seus dous fillos, que están a ser investigados naquela xurisdición por un presunto delito de branqueo de capitais, xa que chegaron a ter preto de 3 millóns de euros en varias contas abertas en Andorra.
No auto, o xuíz sinala que o tres contas abríronse na mesma oficina ao mesmo tempo e alimentáronse prosteriormente mediante elevados ingresos en efectivo ou transferencias que se realizaron nas mesmas datas, entre os anos 2010 e 2012, por importes idénticos ou similares, o que evidencia "unha xestión unificada das mesmas aparentemente dirixida a nivelar os seus saldos de forma igualitaria".
Ademais, remitiuse unha nova comisión rogatoria a Andorra para coñecer que relación directa e indirecta existe entre a sociedade panameña Reflex Portfolio e as contas bancarias dos imputados.
