Once persoas detidas e rexistros en seis provincias, entre elas A Coruña, polo caso iDental

Están acusados de captar fondos de investidores internacionais para supostamente reflotar empresas, pero acababan no seu peto.

Por E.P. | MADRID | 15/01/2019 | Actualizada ás 17:52

Comparte esta noticia

O xuíz da Audiencia Nacional José de la Mata ordenou a detención de 11 persoas e varios rexistros en seis provincias, entre elas A Coruña, no marco da macrocausa que investiga a fraude das clínicas de iDental. Dous dos arrestados son os fundadores da empresa e un deles atopábase en Reino Unido.

Clínica de Idental en Sevilla. IDENTAL - Arquivo
Clínica de Idental en Sevilla. IDENTAL - Arquivo | Fonte: Europa Press

Aos detidos impútanselles delitos de administración fraudulenta, pertenza a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamento de bens, falsidade documental e branqueo de capitais.

Segundo a investigación que dirixe o titular do Xulgado Central de Instrución número 5, os sospeitosos captaban fondos de investidores internacionais e entidades de crédito coa aparente intención de comprar e reflotar empresas en crises. Pero en realidade as descapitalizaban e desviaban os fondos para o seu enriquecemento persoal. A contía do defraudado podería superar os 60 millóns de euros.

Ademais das 11 detencións xa practicadas —aínda que fontes xurídicas apuntan a que o número podería elevarse a 19 nas próximas horas—, a pasada madrugada axentes da UDEF tamén practicaron rexistros en Madrid, Alacante, Murcia, Granada, Xirona e A Coruña.

Desde o verán pasado, cando a Audiencia Nacional asumiu a instrución da fraude de iDental, a investigación xudicial perfilou outros feitos delituosos vinculados aos últimos administradores das clínicas, xa que as persoas detidas puideron crear unha estrutura societaria para conseguir fondos a través de empresas en crises, nas que investían supostamente para reflotalas.

Con todo, o seu obxectivo principal, segundo os investigadores, era o seu propio enriquecemento persoal, a través dos fondos desembolsados por diferentes investidores estatais e estranxeiros, a propósito da inviabilidade económica destes investimentos e en prexuízo de traballadores, provedores e clientes. A contía total do defraudado podería superar os 60 millóns de euros.

HOMES DE PALLA, SOCIEDADES PANTALLA E CONTAS PONTE

Nalgúns casos, os investigados contaban coa conivencia de empregados de entidades de crédito que se encargaban de conceder os préstamos necesarios para realizar os investimentos. Os membros da organización descapitalizaban progresivamente as empresas e, a través de homes de palla, sociedades pantalla e contas ponte, ocultaban o destino final do diñeiro.

No caso de iDental, as persoas investigadas terían enganado os pacientes, aos que facían contratar préstamos para financiar os seus tratamentos dentais, con supostos descontos de ata o 80%, á conta de inflar o orzamento e baseándose en supostas subvencións de organismos públicos estatais inexistentes e políticas moi agresivas de mercadotecnia.

Entre os detidos figuran os dous fundadores do grupo iDental, un dos cales foi detido no Reino Unido coa colaboración das autoridades británicas. Ao parecer, esta persoa estaría a planear implantar novas clínicas odontolóxicas naquel país.

A macrocausa de iDental foi asumida por De la Mata o verán pasado debido á magnitude da investigación, que afecta a case todas as comunidades autónomas.

O xuíz decidiu estruturar o caso abrindo pezas separadas para cada un dos procesos de denuncia incoados —sexan individuais ou grupales— e xa suman máis de 1.500, todas elas por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsidade documental, administración fraudulenta, lesións, contra a saúde pública, alzamento de bens e branqueo de capitais.

Pero ademais, segundo fontes xurídicas, o maxistrado tamén abriu unha peza separada para cada unha das vítimas, que na causa son máis de 8.000.

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta