Consideran desmantelado un grupo criminal organizado dedicado a estafas e branqueo

A rede tiña esquema piramidal que puido estafar doce millóns de euros con máis de setenta afectados en diversos países.

Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 30/01/2019 | Actualizada ás 16:28

Comparte esta noticia

Unha acción conxunta liderada por Alemaña (Fiscalía de Colonia e Policía de Colonia) e Italia (Fiscalía de Bolzano, co apoio da Garda dei Finanza Brunico) levou ao "desmantelamento dun grupo criminal organizado" involucrado en estafas "a gran escala" e branqueo de capitais en toda Europa. O operativo saldouse con catro detidos en Alemaña e España, un deles un cidadán alemán arrestado na provincia de Pontevedra.

De feito, este mércores a Garda Civil confirmou a detención na localidade pontevedresa de Poio, de Swen O.P., un cidadán alemán de 47 anos, acusado de articular unha estafa piramidal de 12 millóns de euros con ata 76 afectados en diversos países, entre eles, Alemaña, Italia, España, Suíza e Arabia Saudita. Está previsto que este xoves sexa posto a disposición da Audiencia Nacional.

Segundo informou nunha nota de prensa Eurojust, órgano da Unión Europea encargado do reforzo da cooperación xudicial entre os Estados membros, a cooperación en España proporcionouse por parte das Fiscalías de Pontevedra, Ourense e Illes Balears, co apoio da Garda Civil.

A iso súmase o da Fiscalía de Madrid co apoio da Policía Nacional, baixo a coordinación xeral da Unidade de Cooperación Internacional da Fiscalía Xeral do Estado; así como polos xulgados de instrución competentes nas cidades mencionadas, "cando foi necesario", concreta Eurojust. No marco deste operativo internacional emitíronse e executaron varias ordes de investigación europeas, de embargo e de detención europeas, tanto con anterioridade (incluíndo amplas investigacións financeiras) como durante o día de acción.

En concreto, indicaron as mesmas fontes europeas, dous investigados foron detidos en España e outros dous sospeitosos foron arrestados en Alemaña. Eurojust "contribuíu substancialmente ao éxito xeral do día de acción", explica, "establecendo un equipo conxunto de investigación (ECI) entre Alemaña e Italia, brindando apoio financeiro ao mesmo e facilitando a comunicación coas autoridades nacionais españolas a través de dúas reunións de coordinación e un centro de coordinación. Ademais, engade que Eurojust brindou asistencia legal, "incluíndo apoio para redactar, emitir e executar novas medidas, a fin de completar a operación e evitar que os sospeitosos puidesen preservar as ganancias ilicitamente obtidas", concreta.

REXISTROS

Durante as operacións simultáneas, rexistráronse numerosas residencias privadas e locais comerciais en Alemaña (Ratingen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Munich e Münster), España (Pontevedra, Ourense, Madrid e Mallorca) e Suíza. A maioría das medidas executáronse en España, onde se embargaron os saldos de varias contas bancarias, así como outros activos, como automóbiles de luxo e xoias.

Mentres, varias contas bancarias foron embargadas en Suíza e Portugal. Ao mesmo tempo, embargáronse contas e rexistráronse caixas fortes bancarias en Alemaña. Durante as entradas e rexistros desenvolvidas nos Estados involucrados, as autoridades "lograron obter abundante proba", engaden as mesmas fontes, por exemplo, documentación tanto en papel como en formato electrónico.

As investigacións sobre 14 membros deste grupo organizado iniciáronse fai catro anos. "Sospéitase que os membros deste grupo están involucrados nunha estafa relacionada con investimentos fraudulentos", engade Eurojust. Así, relata que "estarían obtendo diñeiro das vítimas para supostamente facer investimentos rendibles no seu nome pero, con todo, utilizaban o diñeiro para o seu propio beneficio".

VÍTIMAS

Máis de 60 investidores en varios Estados foron vítimas deste grupo criminal organizado, indican as mesmas fontes, que cifran "o dano total aproximadamente" en 12 millóns de euros. "Sospéitase que algúns dos membros do grupo tamén estafaron a investidores en Italia, utilizando o mesmo modus operandi, polo que Italia iniciou unha investigación separada en interese das vítimas italianas", engadiron.

Unha das persoas detidas en Alemaña foi posta en liberdade por razóns de saúde, sinalou Eurojust, que engade que os outros tres permanecen baixo custodia en Alemaña e España, estando os dous detidos en territorio español á espera dunha decisión sobre a súa entrega.

Desmantelado un grupo criminal dedicado a estafa e blaqueo cun detido na. EUROJUST
Desmantelado un grupo criminal dedicado a estafa e blaqueo cun detido na. EUROJUST | Fonte: Europa Press

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta