Ratifican o uso de préstamos e de homes de palla para "ocultar bens" no xuízo aos 'charlíns'

Un policía que participou na investigación contra membros do 'clan dos charlines', aos que se xulga na Audiencia Nacional, ratificou que nela se constatou o uso de homes de palla para o branqueo de capitais procedentes do tráfico de drogas, xa fose a través dunha empresa depuradora como doutras actividades comerciais ou do uso de préstamos. Ademais, incidiu nunha "conivencia" entre os acusados para "ocultar bens".

"É Teresa -- Charlín-- a que exerce o control permanente da depuradora", sinalou en referencia á empresa que figuraba a nome da súa filla Natalia Somoza, da que asegurou que se constatou o ingreso na súa conta de distintas contías, algunha de 600.000 euros, precisou.

Ademais, apuntou que a actividade comercial da empresa de mariscos na que esta figuraba como titular "non tiña solvencia como para responder de semellante cantidade de diñeiro", apostilou en referencia a esta e outras cantidades.

En similares termos pronunciouse respecto doutro do nove acusados, o construtor Ramón Rodríguez Paz, ao que definiu com unha persoa "estreitamente vinculada ao clan da familia dos charlines". "Na análise da documentación hai cousas que non cadran", expuxo ao resumir actuacións que tivo o acusado con algúns dos outros procesados.

"MONTAXE BASTA"

"Unha conivencia para a ocultación de bens e recuperación de fondos", indicou este axente, noutra parte da súa declaración, sobre o que chegou a cualificar de "montaxe basta" en relación á situación de bens, poxas dos mesmos e a súa titularidade para, de acordo coa investigación, e segundo sostivo este policía que participou nela, levar a cabo un branqueo de capitais.

Ademais, manifestou que "para dar aparencia de legalidade" procedían "á constitucion de préstamos hipotecarios, práctica habitual no branqueo de capitais", aclarou. Na mesma liña, afirmou que outra forma de operar era "coller un terreo, unha construtora amiga, ceder o ben e logo quedar co diñeiro".

Tamén apuntou á existencia de terreos poxados en 2008 e que acabaron en mans dunha das acusadas, non da empresa depuradora, segundo precisou. "Estaba claro quen era o propietario", dixo ao aludir a Natalia.

Así mesmo, referiuse a a existencia de fondos "procedentes dun paraíso fiscal", en alusión ás Illas Virxes británicas. Xa sobre outro dos 'charlines', Melchor, indicou que non dispuña de retribucións "que puidesen soster a titularidade de bens".

UN AVOGADO ACUSADO, NEGA OS FEITOS

Nesta sesión, tamén declarou outro dos considerados como home de palla da familia Charlín, Santiago Do Campo, que rexeitou tal imputación e apelou á súa actividade empresarial e como avogado para xustificar os movementos que se facían a través da empresa Orco Galaica, na que Óscar Charlín -- outro dos acusados-- traballou como director comercial, segundo explicou.

"Levan 15 anos abríndome procedementos e saíndo absolto", asegurou nunha declaración ante a súa letrada, na que defendeu que todo o diñeiro que obtivo e co que operou a través da empresa Orco Galaica era "lícito". Desta, dixo tamén que "sempre tivo licenza de actividade".

Por outra banda, negou comprar pisos a través da empresa e sostivo que os que obtivo foi por unha permuta, tras adquirir un terreo fronte ao explicado polo policía que vinculou a propiedade cun dos 'charlines'.

O acusado, pola súa banda, ratificou que en China -- onde 'os charlines' tiveron negocios, e que o axente que declarou vinculou cos feitos que se lles imputan-- viu unha nave para Manuel Charlín, pero situouno nun favor que lle pediu o considerado 'patriarca do clan'. "É un mero home de palla de Óscar -- Charlín-- e da familia", sentenciou, con todo, o policía que declarou ao aludir ao seu papel nas relacións comerciais en países asiáticos.

"Nunca toma decisións en por si, sempre é a través de Óscar ou Melchor", sostivo sobre dúas dos 'charlines' acusados. "Orco Galaica é unha empresa baixo o control de Óscar e empresa pantalla que lles serviu para os seus intereses", dixo aludindo ao feito de que como contratados figurasen tamén Natalia Somoza ou Noemí Outón, netas de Manuel Charlín, e tamén procesadas.

Todo iso nunha nova sesión do xuízo, que continuará este miercoles, e que se celebra contra parte de membros do coñecido como 'clan dos charlines' por branqueo de capitais derivados de tráfico de drogas cometido no seo dunha organización delituosa, segundo sostén Fiscalía, e tras 15 anos de investigación.

PENAS

Por estes feitos, que se remontan ao ano 2000 e posteriores, non está no banco dos acusados o patriarca da familia, Manuel Charlín, que faleceu en 2021 aos 89 anos. Tampouco estivo, finalmente, outro acusado, alleo á familia, José Tato, ao aceptarse o arquivo do procedemento para el exposto pola defensa por ter unha 'demencia sobrevinda'.

Por iso, unha causa que se iniciou inicialmente contra 13 persoas, céntrase agora, e por falecemento tamén doutros dous, en nove acusados: catro fillos do patriarca e dúas netas, ademais de tres persoas alleas á familia, pero consideradas homes de palla.

No seu escrito de acusación, a Fiscalía Antidroga solicita penas que van do cinco ao seis anos de prisión para cada un dos acusados, entre os que se atopan fillos e netos do 'capo', e multas que oscilan dos 10 aos 12 millóns de euros para cada un. Tamén se interesa o comiso a favor do Estado de bens patrimoniais, en concreto unha depuradora de marisco en Arousa, varios pisos, trasteiros e garaxes en Vilanova de Arousa e fondos bloqueados en Suíza, entre outros.

Fachada da Audiencia Nacional, a 22 de maio de 2023, en Madrid / Eduardo Parra - Arquivo / Europa Press