Óscar Felipe Charlín, un dos fillos do patriarca, deslígase das operacións de branqueo que Fiscalía imputa ao clan
Os supostos homes de palla sosteñen que as súas actividades eran lícitas e piden a libre absolución.
Por Europa Press / Redacción | MADRID | 07/11/2023 | Actualizada ás 15:30
A defensa de Óscar Felipe Charlín sostivo este martes ante o tribunal que xulga ao clan de 'Os Charlines' por branqueo de capitais derivados do tráfico de droga cometido no seo dunha organización delituosa que non existen indicios que inculpen ao seu mandante, que xamais foi detido ou investigado por tráfico de droga e que non tivo participación nos investimentos investigados nin coñecemento das contas suízas nas que aparecía como titular e autorizado.
No seu informe final, sostivo que Óscar Felipe, un dos fillos do xa falecido patriarca dos Charlines, non investiu na planta de Qingdao e lembrou que da investigación e do exposto no plenario só detectouse "unha intermediación" por medio de conversacións telefónicas, algo que supón que a súa intervención foi "tanxencial". "A única proba de cargo céntrase en dúas conversacións sacadas de contexto e unha reunión (...) que nada tiña que ver coa fábrica de China", apostilou.
Segundo o escrito de Fiscalía, co propósito de ocultar a orixe ilícita das cantidades procedentes da droga, o clan investiu 1,95 millóns de dólares nunha planta de elaboración e transformación de produtos do mar na cidade chinesa de Qingdao. O Ministerio Público indicaba que os acusados investiron na posta en funcionamento da fábrica e no arrendamento dos terreos circundantes por 50 anos.
En canto a outra das vías de investigación, que puña o foco na compra de inmobles e garaxes a través dunha mercantil denominada Orco Galaica, a defensa aseverou que non só esas adquisicións foron lexítimas senón que ademais Óscar Felipe Charlín non participou na súa adquisición e "nunca foron aproveitados ou utilizados" por el.
INVESTIGADORES "PARCIAIS"
Sobre este asunto, criticou o labor dos investigadores apuntando que "terxiversaron" os feitos convertendo operacións lícitas en algo sospeitoso de ser branqueo, e sostivo que neste asunto actuouse con "parcialidade e falta de obxectividade". Doutra banda, en relación ás contas en Suíza nas que constaba como autorizado e titular, a defensa explicou que el as descoñecía e que ao longo do plenario "non se acreditou que tivese participación" nas mesmas.
Fiscalía mantén que a investigación policial permitiu dar con varias contas abertas en entidades bancarias suízas onde se ingresaron importantes cantidades de diñeiro proveniente do narcotráfico. O clan nutriunas entre 2000 e 2010, e o obxectivo era ocultar eses fondos ao fisco español e ás autoridades que perseguen o branqueo. Segundo o Ministerio Público, na conta titulada 'Malla' acharon 1,3 millóns de euros, en 'Viauton' un total de 757.844 euros, e na conta 'Blue' 239.424 euros.
Sobre elas, a defensa explicou que a propia Josefa Charlín, titular das contas, manifestou que Óscar Felipe era "alleo" ás mesmas. E apuntou que tamén dixo de forma expresa que nin a súa filla nin Óscar tiveron participación ou as xestionaron e que simulou a firma da súa filla e do seu irmán. Antes de terminar o seu informe, a defensa incidiu como xa se fixese na exposición de cuestións previas que as conversacións telefónicas intervidas deben ser declaradas nulas en sentenza por "prospectivas", que os feitos están prescritos e que o xuízo volve sobre asuntos xa xulgados.
Con todo, apuntou que se se mantén a acusación por branqueo, deben eliminarse os agravantes por organización criminal porque os feitos son "puntuais e illados" e non houbo xerarquía algunha, deben terse en conta atenuantes por dilacións indebidas e, no caso de Óscar Felipe, deben eliminarse os agravantes por reincidencia dado que a sentenza previa foi firme con posterioridade á apertura desta causa de branqueo.
A DEPURADORA DE MARISCO
Este martes tamén expuxeron o seu informe final as defensas de dous procesados aos que a Fiscalía considera homes de palla dos charlines, Ramón Rodríguez Paz e Santiago do Campo. O avogado do primeiro deles, presuntamente implicado na causa polo papel que xogou coa depuradora de marisco vinculada a Teresa Charlín e á súa filla Natalia Somoza, pediu a libre absolución para o empresario, tachou a causa de "absoluto envurullo xurídico" e aseverou que o seu mandante é "unha vítima".
Segundo os investigadores, o construtor reclamaría a súa preferencia sobre a planta de marisco que se poxou en favor da filla de Teresa como parte da estratexia para que o negocio non estivese a nome da propietaria real. Pero este martes a defensa explicou que a conduta do construtor foi sempre lineal e defendeu os seus dereitos na vía civil dado que só procurou cobrar unha débeda por parte de Teresa Charlín e en ningún momento a súa actuación pode ser penal. "A súa acusación é máis por sospeitas e sensacións", engadiu.
Doutra banda, sostivo que dado que o construtor ten "abundante patrimonio" é difícil de crer "calquera actividade de branqueo" e ademais "non reúne a característica que a xurisprudencia debuxa para un home de palla". Ademais, lamentou que se lle incluíu na causa sen proba indiciaria, e apostilou que do instruído leva a pensar que "non houbo ningún tipo de concerto". Pola súa banda, a defensa de Santiago do Campo, que dirixiu a empresa Orco Galaica, sinalou que no seu caso se vulnerou o dereito á presunción de inocencia ao imputarlle sen existir probas de cargo suficientes ou sendo estas "moi febles".
E solicitou que no caso de que se siga contra el por branqueo, que se aplique pero por imprudencia grave porque "non sabía" que determinados fondos (como os destinados á compra de inmobles) tiñan orixe de actividade ilícita. "Actuou na crenza firme de loitar pola sociedade que creou (...) e estivo moi á marxe dos coacusados", engadiu. O xuízo continuará este mércores, cando tras finalizar os informes será a quenda da última palabra dos acusados e probablemente quedará visto para sentenza.
Cabe lembrar que a Fiscalía Antidroga, no seu escrito de acusación, solicita penas que van dos 5 aos 6 anos de prisión para cada un dos acusados, entre os que se atopan fillos e netos do capo Manuel Charlín, e multas que oscilan dos 10 aos 12 millóns de euros para cada un. Interesa así mesmo o comiso definitivo en favor do Estado da totalidade dos elementos patrimoniais que se usaron para posibilitar o branqueo de diñeiro logrado polo narcotráfico, e en concreto refírese a unha depuradora de marisco na Illa de Arousa (Pontevedra), varios pisos, trasteiros e garaxes en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suíza e cantidades equivalentes ao investido en China e que ascendería a case 2 millóns de euros.
