Detidas en Almería cinco persoas por branqueo de capitais tras unha denuncia na Coruña
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11/05/2021 | Actualizada ás 11:37
Axentes da Policía Nacional detiveron en Almería, por mor dunha denuncia na Coruña, a cinco persoas relacionadas cunha rede de muleiros encargados de blanquear o diñeiro procedente de actividades ilícitas transferíndoo de conta en conta bancaria, para dificultar a súa investigación.
Segundo informou a Policía Nacional, a orixe da 'Operación Rescalvo', levada a cabo na Coruña, iniciouse o 9 de novembro do ano pasado cando unha empresa asentada en Galicia fora vítima dunha estafa, na que un suposto provedor da mesma requiríalle o pago dunha factura.
Na denuncia interposta na Comisaría da Policía Nacional de Distrito Sur na Coruña, a xerencia da empresa manifestou recibir varios correos electrónicos, nos cales soamente cambiaba unha letra da dirección de mail, e non se decatou da suplantación e fixo efectivo o pago dunha factura por importe de 44.576,44 euros.
Aos poucos días de realizar o pago, o provedor real reclamou o abono da cantidade debida, comprobando entón a empresa estafada que a conta onde se ingresou o diñeiro pertencía a persoas descoñecidas.
"Os autores dos feitos actuaron de maneira coordinada e valéndose do presunto anonimato que outorga a rede para cometer o feito delituoso", destaca a Policía. O avance da investigación puido acreditar como o titular da conta destino da transferencia retirou en efectivo 10.000 euros e transferiu a outras catro contas o restante.
MULEIROS
"Unha vez recibido o efectivo nestas segundas contas, os seus titulares seguían transferindo o mesmo a outras de idéntica titularidade ou de terceiros, buscando con iso alimentar a rede grupal dedicada a distraer o efectivo defraudado, dificultando con iso a investigación policial e xudicial", sostén a Policía.
Os investigadores identificaron aos 'muleiros', quen realizaron os ingresos e transferencias, residentes todos eles na localidade de Roquetas de Mar en Almería. A extracción de parte do efectivo realizouse tamén en caixeiros situados nesa localidade.
