Estafaron a, cando menos, dez establecementos de Ferrolterra.
O loteiro e o seu irmán, o delegado de Lotarías e Apostas do Estado da Coruña, acoden a declarar por un suposto delito de estafa.
Ademais hai outros tres cargos de Loterías del Estado, entre os investigados.
O Ministerio Público imputa ao matrimonio un delito continuado de estafa.
Os detidos armaran unha complexa trama para enganar a invidentes.
O método utilizado polos detidos é a denominada "fraude CEO", a través de Internet.
A Sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo acolle este martes e mércores o xuízo contra dous acusados de falsificar a firma doutras persoas e documentos para conseguir poderes, prestamos hipotecarios e testamentos dos que se beneficiaban.
Os axentes observaron que os autores dos supostos delitos utilizaban datos de empresas relacionadas co sector do automóbil, usando fotografías da súa localización real e contratando liñas de telefonía fixa da provincia onde se atopan as empresas ás que suplantaban a identidade.
Os feitos producíronse tras a confirmación do pedido por parte do cliente, residente na localidade valisoletana de Medina del Campo, un pedido que a empresa "anulou co argumento de que a rebaixa de 270 euros que anunciaba era erro".
A Garda Civil detén a tres persoas en Bizkaia e investiga a outros catro en Erandio, Alxeciras, Madrid e Avilés.
O grupo criminal supostamente obtivo uns 20.000 euros en efectivo no catro meses que durou a investigación.
A Garda Civil e a Policía Nacional desarticularon unha rede especializada na subtracción, falsificación e posterior cobro de pagarés e cheques falsos en España e á que se atribúen infraccións penais en numerosas provincias, entre elas dúas de Galicia, A Coruña e Lugo.
A defensa sostén que non se probou nada que acredite o suposto delito de apropiación indebida do que se lle acusa nin a que clientes afecta.
Unha auditoría interna destapou a fraude levada a cabo durante anos, nun caso no que tamén está investigado o seu home.
Segundo as conclusións da Fiscalía, o banqueiro desviou supostamente diñeiro das contas de 13 clientes, "guiado polo propósito de procurarse un beneficio económico".
A Fiscalía relata que o sospeitoso, co que contactou a afectada para pedirlle un préstamo, aproveitouse da dificultade da muller para entender conceptos complexos.
Desde a Garda Civil din que así os estafadores conseguen "o control sobre o dispositivo e acceso a todanuestra información, coas seguintes consecuencias".
Na denuncia manifestou a vítima que vira publicado nunha páxina de compravenda de Internet un anuncio de venda de cachorros de can de raza Bichón Maltés, polo que contactou co anunciante, supostamente un veciño da localidade de Fabero, en León.
Falsificaban a orixe da madeira de piñeiro que adquirían en zonas infectadas polo nematodo na provincia de Pontevedra.
Ambos pasaron a disposición xudicial debido aos cargos ilícitos que caían sobre eles.
O equipo de estafas telemáticas da Garda Civil da compañía da Coruña, en colaboración co posto da Rúa, detivo unha muller como presunta autora dun delito continuado de estafa.
Un veciño de Miño e outro de Irixoa son os detidos logo que a Garda Civil constatase que o mencionado turismo estaba embargado.
Os investigadores pescudaron que a conta bancaria que os autores facilitaran para o cobro dos recibos tamén fora utilizada de forma fraudulenta.
A operación sáldase con 21 detidos en nove rexistros policiais.
Esta é a historia de dous homes, veciños de Chantada, cuxas vidas seguiron camiños opostos pero que, cousas do destino, volveron cruzarse por unha estafa bancaria. Un foi presidente dun dos bancos máis importantes de España e o outro, vítima das prácticas abusivas desa entidade. Reportaxe de Miguel Núñez e Alberto Quian.
Detidas 24 persoas por defraudar un millón anual a máis de 300 persoas mediante ciberestafa.
A muller xa fora detida o pasado mes de xuño polos mesmos feitos.
O acusado fixo ata 20 cargos non autorizados no cartón de crédito por un importe total de 4.937,92 euros.
O home convenceuna para que abrise unha conta de banca electrónica, a pesar de que non manexaba Internet, achegando el mesmo o seu teléfono e correo electrónico para o seu manexo.
Estes eran valorados en 261.060 euros e os acusados enfróntase a tres anos e medio de prisión cada un por un delito de estafa.
Foi identificada unha trintena de afectados, pero a Garda Civil estima que "poida haber moitos máis". Por iso, recomenda que "calquera persoa que teña dúbidas sobre a vixencia dos seguros contratados contacte cos departamentos atención ao cliente das aseguradoras".
A acusada non comunicou á entidade bancaria nin á Seguridade Social o falecemento do seu avó, que tivo lugar en xaneiro de 1996.
A afectada puxera unha denuncia porque se efectuaron cargos non autorizados na súa conta bancaria, correspondentes a compras por Internet que ela non realizara e que alcanzaban os 449 euros.
Os feitos remóntanse ao verán de 2015, cando o imputado convivía cunha veciña da prexudicada.
O acusado volve a verse involucrado nunha estafa de vehículos cando xa foi condenado con anterioridade.
Os corpos policiais instan a sensibilizar ao usuario sobre as consecuencias da pirataría, os perigos da rede e en mellorar a formación.
A Garda Civil investiga a outros seis sospeitosos en Galicia e León.
Houbo 4 detidos e 6 investigados e 11 rexistros en naves e domicilios nas provincias de León, Ourense, Lugo e Pontevedra.
O ministerio público acusa a este home dun delito continuado de falsidade en documento, en concurso cun delito continuado de estafa; e dun delito de apropiación indebida.
En concreto, xúlgano por, supostamente, ofrecer aos seus clientes plans de investimento que consistían en que solicitasen créditos.
O total do furtado e estafado ascende, segundo os datos da Garda Civil, a 1.100 euros, varias xoias e unha videoconsola.
O home da localidade pontevedresa é acusado dos delitos de estafa e falsificación documental.
O Goberno local confirmou a presentación dunha denuncia ante a Policía Xudicial por un suposto caso de suplantación que afectaría a unha empresa provedora desta institución.
GC 2019
Séguenos
