Destapan unha fraude empresarial millonaria á Seguridade Social en 17 provincias, con ramificacións en Galicia

Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social, destaparon a través da operación 'Pandora' unha fraude contra a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) cuantificada nuns 27,5 millóns de euros, que afectaba a 17 provincias.

En concreto, as investigacións comezaron a finais do ano 2017 cando a TGSS e os seus organismos remitiron escritos-denuncias á Policía Nacional, que realizaron pescudas nas provincias de Alacante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Xirona, Guipúzcoa, Selecta, Huelva, As Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid e Zamora.

A operación supuxo a revisión e a análise de 22 expedientes que afectaban 17 provincias de 11 comunidades autónomas, culminando coa implicación dos investigados en delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración á execución, fraude á Seguridade Social (fraude de prestacións), falsidade documental, estafa, insolvencia punible, branqueo de capitais e grupo organizado.

En canto á autoría do delito responde principalmente os responsables de feito das empresas pero tamén aos seus homes de palla, que eran algúns traballadores que figuraban en conivencia, e a familiares dos primeiros, segundo informou a Policía Nacional.

Respecto diso, indican que maioritariamente se realizaron informes patrimoniais das persoas implicadas para que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social poida solicitar o embargo dos bens que considere ou, no seu caso, o xulgado que entenda de cada unha das causas poida utilizalos para cubrir as responsabilidades xeradas.

En canto á fraude, centrábase en eludir o pagamento das cantidades debidas e frustrar as lexítimas aspiracións de cobro da Tesouraría, para o que se creaban armazóns empresariais nos que a actividade societaria aparece nunha ou outra mercantil, segundo conveña, transferindo a actividade que viña desenvolvendo a debedora, así como os elementos patrimoniais á non debedora para continuar a actividade de maneira normal.

Outra forma de actuar era a ocultación de bens, normalmente a través de sucesivas transmisións na titularidade que pasan dunha empresa a outra, ou ben a familiares ou persoas de confianza da trama para entorpecer o labor recadatorio dos diferentes Organismos da TGSS; rotura de precintos de bens embargados; denuncias falsas relacionadas con roubos dos bens embargados; ou desaparición 'fortuíta' deses bens embargados, entre outros.

A Policía Nacional expón como un dos casos máis característicos desta operación o relacionado cunha investigación en Maspalomas, no municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), onde comprobou como dous cidadáns españois suplantaron a personalidade de administradores e representados de dúas empresas con actividade real e sede na illa de Gran Canaria.

Neste caso atribuíronse os poderes cos que non contaban e obtiveron autorizacións en REDE, CONTRAT@ e CERTIFIC@ para poder tramitar o alta de traballadores de maneira ilícita e quedar indemnes no caso de que fose detectada tal simulación.

Así mesmo quedou probado a existencia dun concerto de vontades para simular a relación laboral entre os dous supostos empresarios, que realizaban as xestións de alta no sistema da Seguridade Social mediante prezo acordado previamente cos traballadores ficticios. O único fin destes era a obtención de beneficios económicos e sociais.

Ademais os supostos traballadores se lucraron economicamente de forma directa ou indirecta, podendo acreditarse que obtiveron indebidamente prestacións por desemprego, períodos de cotización non baseados en actividade laboral real e acceso indebido ao Sistema Sanitario Público, facendo un importante quebranto económico.

Finalmente, detiveron a nove persoas por varios delitos de falsidade documental e contra a Seguridade Social, e investigouse polos mesmos feitos a outras 11 persoas que non se atopaban en España, das que se deu conta ao Xulgado correspondente.