A Fiscalía Antidroga explica que como consecuencia da actividade do narcotráfico "os acusados integrantes do clan familiar dos Charlín enriquecéronse co produto da venda de sustancias estupefacientes".
  comenta   0
O tribunal considera acreditada unha estrutura organizada marcada por intensos vínculos persoais dos seus integrantes e que blanquearon diñeiro procedente do narcotráfico entre 1988 e 2012.
  comenta   0
O xuíz indica que a súa actividade continuaba sendo a introdución e distribución de sustancia estupefaciente en España, por canto mantiña os seus contactos en organizacións subministradoras da droga en Sudamérica e a infraestrutura persoal necesaria.
  comenta   0
A rede tiña esquema piramidal que puido estafar doce millóns de euros con máis de setenta afectados en diversos países.
  comenta   0
O Tribunal "vai admitir" que a acusación particular non está lexitimada para acusar por branqueo. A acusación está "satisfeita" por que arrinque o xuízo, e a defensa do líder celebra que se "retirou" do caso á súa familia.
  comenta   0
A CIG-Administración distribúe un folleto humorístico con posibles ponentes dun congreso sobre branqueo de diñeiro, entre os que se atopan, Rosendo Naseiro, Pablo Crespo, Luís Bárcenas, Cristobal Montoro ou Núñez Feijóo.
  comenta   0
Axentes de Vixilancia Aduaneira entran en vivendas da familia do que foi mentor de Rafael Louzán e figura clave nas tramas de diñeiro negro do PPdeG, condenado por delitos fiscais e imputado por contrabando.
  comenta   2
Tamén foron detidos dous dos seus fillos e un xenro por traer de Suiza e Reino Unido diñeiro que podería proceder do antigo Banesto.
  comenta   5