A rede tiña esquema piramidal que puido estafar doce millóns de euros con máis de setenta afectados en diversos países.
  comenta   0
O Tribunal "vai admitir" que a acusación particular non está lexitimada para acusar por branqueo. A acusación está "satisfeita" por que arrinque o xuízo, e a defensa do líder celebra que se "retirou" do caso á súa familia.
  comenta   0
A CIG-Administración distribúe un folleto humorístico con posibles ponentes dun congreso sobre branqueo de diñeiro, entre os que se atopan, Rosendo Naseiro, Pablo Crespo, Luís Bárcenas, Cristobal Montoro ou Núñez Feijóo.
  comenta   0
Axentes de Vixilancia Aduaneira entran en vivendas da familia do que foi mentor de Rafael Louzán e figura clave nas tramas de diñeiro negro do PPdeG, condenado por delitos fiscais e imputado por contrabando.
  comenta   2
Tamén foron detidos dous dos seus fillos e un xenro por traer de Suiza e Reino Unido diñeiro que podería proceder do antigo Banesto.
  comenta   5