Un exalto cargo da Xunta, entre as persoas ás que a AN pide xulgar por fraude fiscal no IVE de hidrocarburos

Foi director xeral de Administración Local da Xunta presidida por Feijóo entre 2009 e 2013.

Por Europa Press / Redacción | Santiago de Compostela | 07/06/2021 | Actualizada ás 21:01

Comparte esta noticia

O xuíz da Audiencia Nacional José Luís Calama propuxo xulgar a unha organización criminal constituída ao redor da empresa Hafesa Enerxía que, no período comprendido entre 2016 e 2019, cometería supostamente unha fraude fiscal en concepto de IVE de hidrocarburos superior aos 154 millóns de euros. Entre as persoas que serán xulgadas figura José Norberto Uzal, que foi director xeral de Administración Local da Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo entre 2009 e 2013.

No auto de pase a procedemento abreviado, que pon fin á instrución, o titular do Xulgado Central de Instrución número 4 propón sentar no banco dos acusados ao presunto xefe da trama, o presidente do Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, ao director xeral da mercantil e o seu lugartenente, José Norberto Uzal, así como a outra vintena de persoas, por delitos de organización criminal, branqueo de capitais e catro delitos contra a Facenda Pública. Calama tamén acorda proceder contra Hafesa Enerxía como persoa xurídica.

Segundo o xuíz os feitos executados pola trama tiñan como obxecto "evitar intencionadamente o ingreso na Facenda Pública do IVE xerado na comercialización de hidrocarburos". Ao incorporar o IVE repercutido ao seu patrimonio, "obtiveron un maior beneficio nas súas operacións comerciais de venda", ademais dunha certa monopolización do mercado ao erradicar, polo menos parcialmente, a competencia de terceiros incapaces de ofertar un prezo igual ou inferior ao seu, "pois a mercadoría vendíase por baixo do prezo de custo".

Na súa resolución, Calama considera acreditada a existencia dunha organización constituída ao redor da mercantil Hafesa Enerxía, que baixo a batuta de Hamlyn deseñou e implementou "de forma opaca, tanto unha operativa de fraude fiscal como de branqueo de capitais, servíndose para iso dunha estrutura de sociedades mercantís".

Así, crearon toda unha rede de sociedades mercantís que operaban como meros satélites de Hafesa Enerxía co único propósito de servir de instrumento para levar a efecto unha fraude no Imposto de Valor Engadido (IVE). Interpúñanas entre a súa posición e o consumidor final --as gasolineiras--, "utilizando a cantidade correspondente á falta de pagamento do imposto como marxe comercial da sociedade instrumental".

Este negocio ilegal baseábase así, segundo o xuíz, en que as empresas utilizadas non soportaban IVE cando adquirían hidrocarburos, pero en cambio si que repercutían devandito imposto na práctica totalidade das vendas realizadas.

Esta práctica prolóngase no tempo, repondo as sociedades que son intervidas nunha actuación administrativa ou penal por mor das débedas que contraen coa AEAT, ou desprendéndose delas por razóns de seguridade relacionas coa devandito falta de pagamento á Facenda Pública.

En definitiva, conclúe, esas sociedades mercantís "foron dispostas, creadas ou adquiridas coa conivencia, o fomento, a participación ou a acción directa, dos responsables deste grupo empresarial e foron integradas na súa estrutura para a comisión da operativa defraudatoria".

CRIPTOMOEDAS PARA O BRANQUEO

O auto xudicial sinala que as cotas defraudadas a través das sociedades instrumentais "foron sometidas a un proceso de branqueo de capitais por un total de 46,5 millóns de euros, dos cales aparece identificada a finalidade última respecto de case 30 millóns".

Os principais destinos aos que a organización criminal dedicou dita cantidade son a compra de criptomoedas (5,37 millóns); transferencias a posicións no estranxeiro (5,37 millóns); efectivo (5,71 millóns); investimento en inmobilizado (3,13 millóns); compra de vehículos (1,95 millóns); cheques e talóns (1,52 millóns de euros) e Investimento noutras empresas, como, por exemplo, a compra da operadora SANVEZ (5,67 millóns de euros).

Arquivo - Imaxe da fachada da Audiencia Nacional (Madrid). ÓSCAR CANAS - EUROPA PRESS - Arquivo
Arquivo - Imaxe da fachada da Audiencia Nacional (Madrid). ÓSCAR CANAS - EUROPA PRESS - Arquivo

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta