40 detidos dunha organización criminal experta en estafas bancarias a través do phishing e outros métodos
Os xefes da organización investían o diñeiro obtido en criptomonedas para evitar o rastrexo do diñeiro e poder blanquealo.
Por E.P. | MADRID | 13/07/2022 | Actualizada ás 10:11
Axentes da Garda Civil pertencentes ao Equipo de Investigación Tecnolóxica (EDITE) da Unidade Orgánica de Policía Xudicial e ao Equipo @ de Majadahonda detiveron en Madrid, Barcelona, Lleida, A Coruña e Pontevedra a 40 integrantes dunha organización criminal que logrou estafar máis de 304.000 euros das contas bancarias de 190 vítimas distribuídas por toda España mediante técnicas de 'phishing', 'smishing' e 'spoofing'.
A operación orixinouse o pasado mes de febreiro, tras a recepción de tres denuncias na Garda Civil de Majadahonda. O método utilizado polo autor ou autores fixo que se fixese cargo da investigación o Equipo @, que puxo ao descuberto a forma de operar da armazón, informou este mércores a Comandancia de Madrid nunha nota de prensa.
Os encargados na investigación facíanse pasar por unha entidade bancaria, enviando correos electrónicos masivos ou mensaxes aos teléfonos móbiles das vítimas, notificándolles o bloqueo temporal da conta e solicitando a verificación da titularidade a través dunha ligazón onde debían introducir os seus datos e as súas claves.
Para dar máis fiabilidade á mensaxe, realizaban chamadas telefónicas desde un teléfono que estaba asimilado ao da entidade bancaria ('spoofing') e unha vez que lograban facerse coa información que lles interesaba, transferían grandes sumas de diñeiro a contas bancarias das 'mulas' pertencentes a un 'neobanco' dun país terceiro.
A investigación levou á Garda Civil ás provincias, entre outras, de Barcelona e Lérida, sendo esta última o lugar onde se localizou e detivo aos xefes da organización criminal e desde onde se xestionaban os beneficios da actividade delituosa, procedendo ao 'lavado' dos activos con fortes investimentos en criptomonedas.
ASÍ FINANCIABAN VIDEOCLIPS DE TRAP
Con estes beneficios se autofinanciaban a creación de videoclips de rap e trap que colgaban en Youtube e outras redes sociais, facendo apoloxía das actividades que levaban a cabo e ostentación do lucro obtido a través das mulas.
A captación de 'mulas' producíase polo sistema piramidal, gañando máis diñeiro os membros que conseguían introducir máis individuos na armazón delituosa, polo que as cantidades percibidas oscilaban entre os 100 e 1.500 euros, realizando todo o proceso de creación de contas de maneira en liña nun 'neobanco' dun país terceiro.
Coa elaborada e distintiva operativa que desenvolvían e pola que conseguían burlar todos os sistemas de seguridade bancarios implementados pola entidade lograron subtraer aos clientes e vítimas cantidades de diñeiro que oscilaban entre os 1.850 e 7.000 euros.
Os 40 detidos son homes e mulleres de entre 18 e 32 anos, de nacionalidade española, marroquí, arxentina, holandesa e senegalesa, tendo a gran maioría deles antecedentes policiais por feitos similares.
A Garda Civil realizou cinco rexistros domiciliarios simultáneos nas provincias de Barcelona e Lleida, achándose abundante documentación bancaria, efectos comprados co diñeiro defraudado, anotacións de criptomonederos, así como diverso material informático e soportes de almacenamento (pendrives e discos duros).
Así mesmo procedeuse ao bloqueo dos saldos de todas as contas bancarias e produtos financeiros de 43 persoas. A organización criminal quedou completamente desarticulada, dándose por pechada a presente investigación.
