Tribunais.- Un xulgado investiga unha empresa de formación de A Coruña por delitos contra estafa e falsidade

O Xulgado de Instrución número 6 de A Coruña acordou a condición de investigados de 13 persoas, ademais da entidade de formación Lexgal --dedicada á venda de cursos para traballadores--, pola suposta implicación en delitos de estafa agravada/fraude de subvencións, contra a Seguridade Social e falsidade documental.

No seu auto, ao que tivo acceso Europa Press, a condición de investigados esténdese á entidade como persoa xurídica e a Manuel P.C. e José Ramón S.A. --que xa prestaran declaración con anterioridade pero para os que agora se estenden os delitos polos que se investiga-- como administradores da empresa. No caso de José Ramón S.A., figura, segundo consta en webs empresariais sobre a actividade do grupo, como administrador ata 2009.

Xunto a eles, esténdese a condición de investigados, en relación a cursos impartidos nos anos 2010 e 2011, a outras 11 persoas, vinculadas coa empresa, por estafa agravada/fraude de subvencións, en concurso cun delito de falsidade documental.

A investigación partiu dunha denuncia da Fiscalía, en agosto de 2011, por uns feitos "que puidesen ser constitutivos de estafa", motivo polo que se incoaron dilixencias ese mesmo ano. En maio de 2014, acordouse o sobresemento provisional da causa, pero, nun auto de xaneiro de 2015, modificouse esta decisión por entender que había "indicios" da comisión de diversos delitos.

INFORME DA SEGURIDADE SOCIAL

Agora, e tras practicarse diversas dilixencias, en relación, entre outras cuestións, a un suposto delito contra a Seguridade Social correspondente ao exercicio 2011, a xuíza pide un informe pericial á Tesouraría da Seguridade Social e tamén que se realicen as oportunas investigacións por parte da Unidade de Delitos Económicos (UDEF) para indagación dos datos "non coñecidos" por parte dos investigados.

Por parte da Fiscalía, solicitouse que tomase declaración en condición de investigados "das persoas que impartiron máis de 50 cursos" como "partícipes" dos delitos de estafa e falsidade documental, entre outros, "ao certificar cursos non impartidos".

MESMO XULGADO DA 'ZETA'

O auto corresponde ao mesmo Xulgado de Instrución que instrúe a 'Operación Zeta' na que se investiga unha suposta fraude de subvencións en cursos de formación.

Por estes feitos, está citado para decembro o suposto 'líder' da trama, o empresario coruñés Gerardo Crespo, dono de empresas de formación. Esta investigación empezou tamén en 2011 e, inicialmente, foron citados en condición de investigados un total de 30 persoas. Nun posterior auto da xuíza, figuraron 25 novos investigados e outras 23 testemuñas.