Investigan unha estafa a unha empresa da Coruña por 7.900 euros pola compra de palés
Ao non recibir o diñeiro na súa conta nin poder contactar novamente co comprador, a vítima realizou un xiro postal da factura á empresa que supostamente comprara os palets, que lle informou de que ese correo electrónico non era seu e que non realizara a compra desa mercadoría.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 29/07/2023 | Actualizada ás 11:40
A Garda Civil investiga a un home de Murcia como presunto autor dun delito de estafa por internet a unha empresa da Coruña por valor de 7.920,66 euros pola venda de palés. Segundo trasladou o Instituto Armado, esta operación iniciouse o pasado mes de xuño por mor da denuncia interposta polo representante da empresa prexudicada no cuartel da Garda Civil de Curtis. Comunicaba ser vítima dunha estafa por internet ao verificar que o pagarei recibido da empresa á que vendera os palets era falso.
Así, iniciouse unha investigación coa que se puido pescudar que a vítima chegara a un acordo, mediante correos electrónicos, cunha empresa situada en Valladolid para o envío destes palés. A mercadoría foi encargada e enviada á empresa asentada en Valladolid, pero a metade de camiño, segundo detalla a Garda Civil, o comprador chamou ao transportista para que cambiase o destino cara a outra empresa da localidade de Laguna de Duero, onde foi depositada.
Ao non recibir o diñeiro na súa conta nin poder contactar novamente co comprador, a vítima realizou un xiro postal da factura á empresa que supostamente comprara os palets, que lle informou de que ese correo electrónico non era seu e que non realizara a compra desa mercadoría.
Os investigadores descubriron que o xustificante de transferencia e os datos que constaban do titular eran falsos. A continuación, seguindo o rastro da entrega da mercadoría, púidose establecer que a mercadoría foi recibida na empresa de Lagoa de Douro polo suposto directivo da compañía.
Deste xeito, logrouse identificar o autor dos feitos, un veciño da localidade murciana de Abanilla con múltiples antecedentes policiais, podendo vincular a outros homes colaboradores habituais do mesmo modus operandi. Ademais, tamén se procedeu ao bloqueo de parte do diñeiro obtido ilicitamente pola venda da mercadoría.
O agora investigado realizaba este modus operandi desde Murcia, o seu lugar de residencia, aínda que para a intermediación nas estafas buscaba empresas asentadas en lugares moi distantes co fin de ter máis tempo de acción para realizar os cambios de destino mentres a mercadoría estaba en movemento. As dilixencias por estes feitos foron postos a disposición xudicial do Xulgado de 1ª instancia de Instrución nº1 de Betanzos.
TIMO DO NAZARENO
A Garda Civil de Coruña alerta aos empresarios da existencia dun grupo de estafadores especializados no 'Timo do Nazareno', isto é, formalizan o contrato, adquire a mercadoría e nunca abonan o importe. Esta estafa adoita empregarse contra empresas provedoras que fornecen produtos que sexan fáciles de revender posteriormente no mercado negro.
Así, este grupo de estafadores fanse pasar por empresarios solventes para poder formalizar numerosos contratos e negocios ficticios con diferentes empresas de distribución de produtos agrícolas e, unha vez que reciben a mercadoría, nunca abonan o importe, chegando a acumular falta de pagamentos de centos de miles de euros, para realizar despois esa revenda no mercado ilícito.
De feito, a Garda Civil da Coruña informou de que nos últimos meses recibiu distintas denuncias con este modus operandi, sendo os obxectivos destas estafas empresas de distintos sectores da provincia (empresa láctea, empresa conserveira e empresa palets, entre outros) existindo unha clara vinculación con provincias da zona de Levante). Por iso, recomendan aos empresarios que extremen as precaucións necesarias comprobando se a empresa coa que están a realizar os seus contratos e negocios traballa de forma lícita.
