Pena de cárcere por branqueo de capitais procedentes do tráfico de drogas en Pontevedra.
Impoñen diferentes penas á exmuller e o sobriño, e o principal acusado deberá pagar unha multa de cinco millóns de euros.
Por Europa Press / Redacción | | 28/02/2024 | Actualizada ás 14:58
A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a tres anos e medio de cárcere e ao pago dunha multa de 5.100.000 euros a un acusado dun delito de branqueo de capitais derivados do tráfico de drogas.
Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ao seu exmujer, como cooperadora necesaria dun delito de branqueo de capitais derivados do tráfico de drogas, coas atenuantes de dilacións indebidas e de confesión tardía, impúxolle un ano de cárcere e 1.500.000 euros de multa. Ao seu sobriño, como autor dun delito de branqueo de capitais por imprudencia grave, coa atenuante de dilacións indebidas, sete meses de cárcere e unha multa de 400.000 euros.
Os maxistrados conclúen, á vista da proba practicada, que hai indicios incriminatorios suficiente para enervar a presunción de inocencia do acusado e considerar acreditada a realización, directamente ou mediante terceiras persoas, dos actos de branqueo de capitais procedentes do tráfico de drogas.
Especifican que, co obxectivo de "esconder e evitar que se coñecese a súa procedencia ilícita", realizou diferentes investimentos e transformacións das ganancias obtidas do tráfico de drogas, creando unha aparencia de licitud para eses capitais e permitindo introducilos no tráfico mercantil ordinario.
Ditas investimentos e transformacións do diñeiro realizounas directamente o condenado que, noutros casos, fíxoo a través de terceiras persoas, concretamente, do seu sobriño, da que nese momento era a súa esposa e da súa nai --xa falecida--.
Todos eles, segundo a Sala, participaron neses actos e negocios xurídicos "de forma libre e voluntaria". No caso da súa esposa e da súa nai "plenamente conscientes", simulando ser propietarias de bens que pertencían ao condenado e con coñecemento, tanto da procedencia delituosa dos capitais usados para a súa adquisición como da finalidade perseguida de ocultación da súa orixe ilícita.
NIVEL DE VIDA "NON XUSTIFICADO" POLOS SEUS INGRESOS LEGAIS
O tribunal tamén destaca que a relación do acusado con este tipo de actividades ilícitas resulta das dúas condenas penais por feitos de tal natureza que constan "documentalmente acreditadas no procedemento" e subliña que tiña un nivel de vida "non xustificado" polos seus ingresos legais acreditados.
Os maxistrados sinalan a "utilización habitual" de vehículos de alta gama para as súas actividades privadas e as da súa familia, así como a adquisición de bens mobles de elevado custo. Entre eles detallan, un abrigo de astracán con prezo inicial de 3.750 euros, os dous reloxos intervidos no momento da súa detención e nos rexistros domiciliarios cun prezo no mercado de segunda man de 4.100 e 3.200 euros.
Así mesmo, ejemplifican o mantemento dos gastos ordinarios dos inmobles, cuxa titularidade lle atribúen, de forma directa ou mediante terceiras persoas físicas ou xurídicas --dous inmobles na Guarda, un en Tomiño, un en Baiona e dous en Torrevieja, así como o custo de sufragar a práctica e participación do seu fillo nas carreiras de karts.
A Audiencia Provincial de Pontevedra acordou o comiso definitivo e adxudicación ao Estado dos bens, medios, instrumentos e ganancias derivadas dos delitos cometidos. A sentenza non é firme xa que cabe presentar recurso ante o TSXG.
