Desarticulado en Carballo un grupo criminal que estafaba telemáticamente a empresa

Na provincia coruñesa atopábase o nivel baixo do grupo criminal, coas denominadas 'mulas de diñeiro'.

Por Europa Press / Redacción | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 30/06/2022 | Actualizada ás 10:35

Comparte esta noticia

A Garda Civil desarticulou un grupo criminal asentado no municipio de Carballo dedicado á realización de estafas da "factura" a empresas de toda España. O operativo saldouse con oito detidos e dúas persoas investigadas.

Segundo informou o Instituto Armado, a 'Operación Begonias' levada a cabo polo Equipo@coruña da Garda Civil en colaboración co Equipo@milladoiro e Áreas de Investigación de Carballo e Cambre finalizou coa desarticulación dun grupo criminal asentado na localidade de Carballo, supeditado a organización criminal de ámbito internacional dedicado á ciberdelincuencia, xa que "puido establecer que o craker e parte da organización da armazón criminal, atópase situado en Brasil".

O Equipo@coruña procedeu o pasado día 16 de xuño de 2022 ao rexistro de tres domicilios na localidade de Carballo e á detención do xefe do grupo criminal, natural de Romanía, co que se elevan a oito os detidos e a dous os investigados. Ademais deuse cumprimento a dúas ordes de procura xudicial que lles constaban aos outros dous inquilinos dun dos pisos no momento de practicar os rexistros domiciliarios, engadiron as mesmas fontes.

O grupo criminal, composto por oito persoas de distintas nacionalidades (Brasil, Romanía, España) formaban a base da estrutura dunha organización dedicada ás "estafas tecnolóxicas", e máis concretamente á metodoloxía denominada Business E-mail Compromise (BEC), e neste caso baixo a fórmula de 'factura'.

As mesmas fontes explicaron que consiste en "o hackeo do computador dunha empresa, mediante un malware, co fin de coñecer as xestións que desenvolven con esa dirección, nome e cargo do usuario e correo electrónico, conseguindo así os datos financeiros confidenciais da compañía".

Efectos intervidos pola Garda Civil nun operativo no que desarticulou un grupo criminal asentado en Carballo dedicado á realización de estafas da ?factura? a empresas de toda España.. GARDA CIVIL
Efectos intervidos pola Garda Civil nun operativo no que desarticulou un grupo criminal asentado en Carballo dedicado á realización de estafas da ?factura? a empresas de toda España.. GARDA CIVIL | Fonte: Europa Press

GRUPO ESTRUTURADO

Tras observar as denuncias presentadas en Posadas (Córdoba), Granada (Granada), Illescas (Toledo), Moncloa-Aravaca (Madrid), Valladolid, Sagunto (Valencia), e Tavernes Blanques (Valencia), púidose determinar que os detidos formaban un grupo criminal "perfectamente estruturado posto que tiñan definidos os seus labores", asegura a Garda Civil.

Por unha banda o xefe "organizaba e coordinaba fisicamente ao resto de persoal vinculado ao grupo, sendo o encargado da captación e control das mulas de diñeiro", detalla o Instituto Armado, ao ser ao que lle entregasen o diñeiro extraído para proceder á remisión do diñeiro obtido ilicitamente á organización a través de criptomonedas e pasarelas de pago, tras quedar coa súa parte proporcional.

Comparte esta noticia
¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
Que é GC plus? Achegas    icona Paypal icona VISA
Comenta