Desarticulan un grupo criminal por estafar 950.000 euros a distribuidores de combustible, varios deles en Galicia
Durante a investigación, os axentes detectaron máis de cen liñas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples contas bancarias pantalla, correos creados 'ad hoc', uso de VPN e abundante documentación falsificada
Por E.P. | BILBAO | 19/09/2025 | Actualizada ás 10:17
A Garda Civil culminou a Operación Octayen coa detención dun home de 25 anos, veciño de Karrantza (Bizkaia), considerado o ideólogo e xefe dunha armazón delituosa que estafaría a empresas de distribución de combustible de toda España, incluíndo varias en Galicia, cun prexuízo económico duns 950.000 euros, mediante o método do "falso distribuidor de combustible".
A investigación, levada a cabo polo Equipo de Policía Xudicial de Estella e que contou coa colaboración EDITE de Policía Xudicial da Coruña, desenvolveuse durante dez meses e permitiu esclarecer 17 delitos cometidos entre decembro de 2023 e maio de 2024, cun prexuízo económico duns 950.000 euros, dos cales se recuperaron preto de 400.000 grazas á rapidez das actuacións policiais, segundo informou o Ministerio do Interior.
A operación iniciouse en febreiro de 2024 tras a denuncia dunha estación de servizo de Estella, que abonou máis de 41.000 euros a unha falsa distribuidora. A partir deste feito destapouse un 'modus operandi' estendido a numerosas provincias: Estella, Tafalla e Bera (Navarra), Calahorra (A Rioxa), Basauri (Bizkaia), Zuazo de Vitoria (Áraba), Mejorada del Campo (Madrid), Langreo e Brieves (Principado de Asturias), Torre del Burgo (Guadalaxara), Noia, Boiro, Sada, Santiago de Compostela, Laracha (A Coruña), Lugo (Lugo) e Ágreda (Soria).
O detido facíase pasar por comercial dunha empresa legal e ofrecía combustible a prezos competitivos con pago inmediato. Para xerar confianza remitía documentación falsificada e mantiña contacto constante por correo, teléfono ou WhatsApp. Tras recibir a transferencia facilitaba códigos de carga falsos e antes de que a vítima puidese anular a operación bancaria, o autor extraía o diñeiro mediante distintas contas e cortaba a comunicación.
AVANCES DA INVESTIGACIÓN
Durante a investigación, os axentes detectaron máis de cen liñas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples contas bancarias pantalla, correos creados 'ad hoc', uso de VPN e abundante documentación falsificada.
En rexistros en Karrantza (Bizkaia) e Ramales de la Victoria (Cantabria) interviñéronse teléfonos, computadores e cartóns, cuxa análise permitiu localizar miles de documentos e conversacións que vinculaban ao detido con estafas en todo o país.
Xunto ao detido investigouse ademais a once persoas de nacionalidade española, chinesa e romanesa, de entre 20 e 71 anos, que actuaban como "mulas económicas" facilitando contas para canalizar os ingresos e retiralos rapidamente. Tamén se identificou a colaboradores na confección de documentos falsos e na adquisición de cartóns.
A operación Octayen supuxo a desarticulación dun grupo criminal altamente especializado que perfeccionaba o seu sistema con continuos cambios de identidade dixital e novas empresas ficticias. As dilixencias foron remitidas ao Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2 de Estella (Navarra).
